У Чернівецькій області детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від сплати податків на одному з місцевих харчових підприємств. Керівництво компанії тривалий час виплачувало працівникам зарплати «в конвертах», що дозволяло мінімізувати податкові зобов’язання перед державою.
Як працювала схема
Слідство встановило, що понад 200 співробітників підприємства офіційно отримували лише мінімальну заробітну плату. Основну частину виплат керівництво здійснювало готівкою, формуючи тіньовий фонд оплати праці.
Таке приховування доходів призвело до значного заниження суми єдиного соціального внеску, який підприємство зобов’язане було сплачувати до бюджету. Загальна сума несплачених внесків сягнула понад 8 мільйонів гривень.
Правові наслідки та результати розслідування
Керівнику підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212-1 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах.
Однак під час досудового розслідування всі завдані державі збитки було відшкодовано в повному обсязі. Це стало підставою для подання клопотання до суду щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
Аналітична робота БЕБ
Справу вдалося виявити ще до початку активних слідчих дій — завдяки аналітичній роботі фахівців Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області. Саме вони першими зафіксували аномальні показники та ймовірні порушення в обліку праці та сплаті податків на підприємстві.
Матеріали кримінального провадження вже передано до суду.
