Державна податкова служба України почала активно викликати громадян для надання пояснень щодо отриманих грошових переказів через платіжні системи. Причиною стали масові перекази коштів без реєстрації підприємницької діяльності. Про це повідомили у ГУ ДПС у Чернівецькій області.
Чому ДПС звернула увагу на перекази
Упродовж трьох тижнів березня податкова проаналізувала понад 97 тисяч грошових транзакцій на суму 162,7 млн грн, отриманих більш ніж 3 тисячами фізичних осіб. Із цієї кількості лише 212 осіб зареєстровані як підприємці.
У мережі з’явилися приклади листів, у яких людей нібито викликають навіть за 200 грн. У ДПС пояснили — це не відповідає дійсності. Насправді листи надсилаються тим, хто отримав або велику кількість транзакцій, або значні суми.
Кого саме запрошують до податкової
Під перевірку потрапляють особи, які мають щонайменше п’ять грошових переказів. Один із прикладів — 17 транзакцій на суму понад 40 тис. грн за 20 днів. Найбільше отримання — 413 тис. грн за 40 переказів.
Розподіл отриманих сум серед перевірених виглядає так:
- менше 1 тис. грн — 6 осіб;
- 1–10 тис. грн — 702 особи;
- 10–50 тис. грн — 1515 осіб;
- 50–100 тис. грн — 640 осіб;
- понад 100 тис. грн — 475 осіб.
Що робити, якщо прийшов лист
Податкова наголошує — це не повістка, а роз’яснювальний лист. Його мета — з’ясувати, чи не здійснюється незареєстрована підприємницька діяльність. Якщо ви отримали такий запит, слід звернутися до ДПС і надати документи щодо походження коштів. У разі систематичного доходу — оформити ФОП.
У ДПС підкреслюють, що господарська діяльність в Україні повинна здійснюватися лише з офіційною реєстрацією та сплатою податків.
Подальші дії податкової
Стосовно осіб, які систематично ухилялися від реєстрації бізнесу, можуть бути складені адмінпротоколи. Податкова служба вже аналізує дані за квітень і планує продовжити розсилку подібних запрошень на постійній основі.
Ці заходи узгоджуються з урядовою політикою посилення контролю за онлайн-торгівлею на майданчиках на кшталт OLX і Rozetka.
