У столиці викрили масштабну схему фінансового шахрайства, яка під виглядом біржових інвестицій забирала у громадян ЄС їхні заощадження. Правоохоронці затримали організаторів та провели десятки обшуків.
Слідство встановило: у Києві кілька місяців працював кол-центр, який обіцяли європейським інвесторам швидкі прибутки на торгівлі криптовалютою та акціями маловідомих компаній. За цим стояла організована група, яка створила цілу мережу фіктивних платформ, що імітували роботу світових бірж.
Як діяла афера
Ключові фігуранти запустили у столиці офіс із 20 операторами. Саме вони телефонували громадянам Євросоюзу та переконували вкладати гроші у “прибуткові інвестиції”. Маніпуляції були продуманими – людям пропонували обслуговування так званими VIP-менеджерами.
Через спеціальне програмне забезпечення менеджери отримували віддалений доступ до комп’ютерів клієнтів. Це дозволяло повністю контролювати дії користувачів і демонструвати на екрані штучні “прибутки”.
Після того як гроші надходили на криптогаманці організаторів, учасники групи виводили їх готівкою через обмінні пункти у Києві.
Масштаби збитків та вилучення
Поки що підтверджено щонайменше 8 мільйонів 200 тисяч гривень збитків від п’яти потерпілих. Однак слідчі вже знайшли понад 30 іноземців, які також стали жертвами шахрайства. Остаточна сума втрат ще визначається.
Під час спецоперації провели 21 обшук – у квартирах фігурантів, їхніх автомобілях та приміщенні кол-центру. Звідти вилучили значні суми готівки:
- понад 1,4 мільйона доларів
- більше 5,8 мільйона гривень
- 17 тисяч євро
Також правоохоронці забрали комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи, що підтверджують роботу схеми.
Підозри та подальші дії слідства
Трьом учасникам організованої групи оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу. До суду вже подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Поліція також встановила особи 15 операторів кол-центру. Їм готують оголошення підозр.
“Учасникам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі”, – повідомили в Нацполіції.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Досудове розслідування триває, слідчі працюють над ідентифікацією всіх потерпілих та уточненням масштабів збитків.
